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公司股東會、董事會、監事會2016年度會議勝利召開

2016.08.09

本網訊 8月8日，公司股東會2016年度會議暨第三屆第三次董事會在公司研發中心四樓會議室勝利召開。叢國慶同志代表沙鋼集團、司相芳同志代表恒信集團出席了會議，公司全體董事、監事及不是董事的總經理層成員出席（或列席）了會議，王謹董事長主持了會議。

會議主要聽取審議并通過了《董事會工作報告》、《總經理工作報告》、《財務工作報告》、《監事會工作報告》，回顧了2015年的工作，客觀分析了經濟形勢，明確了下一步的發展方向和思路，部署了2016年以及今后一個時期的重點任務。會議還研究通過了其他事項。

會議對公司2015年的各項工作給予充分肯定，一致認為：在產能嚴重過剩，剛性需求減弱，市場形勢惡劣，行業競爭無序，量價齊跌凸顯，產品成本提升，尤其環保壓力增大的大環境下，公司全面貫徹“三會”精神，認識新常態，面對新常態，適應新常態，求存自強、渡危求進，實現了企業平穩健康發展。經營效益在逆勢中仍保持了同行業最好水平，盈利能力持續保持了沙鋼非鋼企業首位，經營業績位居鄒城市前茅和濟寧市民企前五位。安全環保工作成績突出，被授予“全省安全生產基層基礎工作先進企業”、“濟寧市安全生產工作先進企業”等榮譽稱號。能源管控中心投入運行，節能降耗工作上了新水平。省級企業技術中心、濟寧市煤基清潔燃料工程技術研究中心獲批，技術創新平臺有了新提升。榮信品牌效應凸顯，新獲“濟寧市勞動關系和諧4A級企業”、“濟寧市五一勞動獎狀”、“濟寧市突出貢獻企業”、“鄒城市突出貢獻企業”等殊榮，新獲第五屆濟寧市市長質量獎。“平安、誠信、和諧、魅力” 榮信建設成果斐然。行業地位日益趨升，首次入圍山東企業100強，再次被評為中國民企500強和中國民企制造業500強。

會議客觀分析了當前及今后面臨的嚴峻形勢，會議認為，當前整個焦化產業已進入產能過剩、成本上升、環保壓力增大、低水平同質化競爭日趨激烈、經濟效益微利的發展“紅海區”。全行業處于歷史上最困難時期，主要產品產量、價格和企業效益全面下滑，企業微利、行業低效益成為常態，生存發展環境愈發艱難。加之新《環境保護法》、《大氣污染防治法》的實施及安全生產的持續高壓態勢，給行業生存發展帶來了更深層次的禁錮。在新常態下，市場供需矛盾更加突出，產品產量和價格持續下跌，經營效益下滑明顯加重的局面還將維持較長時間。

會議指出，通過對宏觀經濟背景、行業整體狀況、市場運行軌跡、業內企業現狀等因素綜合分析，當前最大的市場價格抑制因素，就是去產能的速度與效率。最大的空降風險，來源于環境監管。最大的投資項，是環保技改治理。最有效的出路之一是在下游“化”字上做文章。伴隨供給側結構性改革的推進以及山東省環保工作的不斷加碼，我們轉型升級已經成為迫在眉睫的任務。

會議進一步明確了今后發展戰略和方向，大力實施“穩焦延化，焦化并舉，融合石油化工；吃干榨凈，實現資源綜合利用，發展循環經濟，產出終端產品；向最好學習，同最好對標，當最優同行，做最久基業”戰略，繼續深化“三個挖不盡”、“三個有利于”、“三個管理”，全面開展“安全環保狠抓年、投產見效年、降本增效突破年、創新工作加快年、持續發展規劃年”工作，實現產能最大化、附加值最大化、資源利用最大化、利潤最大化，進一步提升經營業績和行業領軍地位。

王謹董事長在會議即將結束時強調，強者獨領風騷，弱者退出江湖。全公司上下要在“三會一層”的正確領導和各層級的大力支持下，發揚“滾石上山”、“雄鷹”和“胡楊”精神，以客戶需求為導向，以奮斗者為本，以創新者為榮，為敢于擔當者而擔當，聚焦“經濟與社會、效率與效益”兩個雙效，以持續發展為動力，加快轉型升級步伐，把公司創造成一流的企業，建設成榮信人的美好家園，為實現強企興邦愛國夢而努力奮斗！

同日，第三屆監事會第三次會議在研發中心三樓會議室召開，邵洪琪主席主持了會議。會議提出，進一步加強監事會建設，完善監事監督機制，規范監事行為。加強聯系董事會和總經理層，發現問題及時報告并提出合理化建議。以財務監督為核心，充分發揮監事會的監督作用，在防范經營風險、實現資產保值增值上發揮積極作用。