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公司股東會、董事會、監事會2015年度會議勝利召開

2015.07.11

會議現場

本網訊 7月10日，公司股東會2015年度會議暨第三屆第二次董事會在公司四樓會議室勝利召開。彭永發同志代表沙鋼集團、司相芳同志代表恒信集團出席了會議，公司全體董事、監事及不是董事的總經理層成員出席（或列席）了會議，王謹董事長主持了會議。

會議主要聽取審議并通過了《董事會工作報告》、《總經理工作報告》、《財務工作報告》、《監事會工作報告》，回顧了2014年的工作，客觀分析了經濟形勢，明確了發展方向和思路，部署了2015年以及今后一個時期的重點任務，還研究通過了其他事項。

會議對公司在2014年的各項工作給予充分肯定，一致認為：面對經濟增速放緩、鋼鐵市場疲軟、油價暴跌等不利形勢，在黨委政府和股東單位的支持下，公司認真貫徹股東會、董事會、監事會會議精神，攻難克堅，真抓實干，超額完成董事會確定的2014年度任務目標。經營業績在逆勢中刷新，保持同行業最好水平，利潤名列沙鋼十五家非鋼產業參股企業第一，稅收躍入濟寧市地方企業前列。循環經濟邁出堅實步伐，“穩焦延化、以化補焦、焦化并舉、上下聯產”發展模式形成。管控能力實現提升，內部運作實現規范，企業素質進一步增強，“平安、誠信、和諧、魅力”榮信建設成果斐然。公司社會地位持續攀升，企業品牌再獲殊榮，新獲山東省循環經濟示范單位、山東省節能先進企業等稱號，再獲山東省技術創新獎，連登中國民企500強、中國民企制造業500強和山東民企100強。

會議客觀分析了當前面臨的嚴峻形勢，會議認為，受國內鋼鐵行業增速回落和國際原油價格大幅下跌的雙重影響，煤化工行業面臨極為嚴峻的經營形勢，全行業處于歷史上最困難時期，主要產品產量、價格和企業效益全面下滑，企業微利、行業低效益成為常態，生存環境較為艱難。加之新《安全生產法》和《環境保護法》的實施，給行業提出更高的要求。在新常態下，未來幾年內仍將會有企業陸續退出這個市場。在外部需求沒有發生重大變化的背景下，這一困難與壓力狀況預計將維持較長時間。

會議提出，2015年上半年，在行業普遍增虧的形勢下，與同行業相比，公司依然保持了較高的盈利能力與水平。這說明，信心比什么都重要。困難再大，形勢再嚴峻，“只要思想不滑坡，辦法總比困難多”。嚴酷的市場競爭環境，正全面檢驗著企業的競爭能力、風險控制能力和把握新機遇的能力。因此，要認清形勢，把準方向，增強發展信心，正視機遇和挑戰，最大限度地放大“積極因素”，有效化解“不利因素”，求存自強，渡危求進，牢牢把握發展的主動權。

會議對今后工作寄予了高度期望，認識新常態，面對新常態，適應新常態，堅持“本質安全型、質量效益型、創新驅動型、節約環保型、和諧發展型”企業素質建設方向，堅守安全底線環保紅線，以“提高經濟效益和發展質量”為中心，開展依法治企，踐行“三嚴三實”，治理“不嚴不實”，遵循“三個管理”，秉承“三個挖不盡”，按照“三個有利于”的要求，繼續強化“責任、能力、作風”建設，實現焦炭產能最大化、能源利用最大化、化產與甲醇效益最大化、碼頭經營創效最大化和勞動生產率最大化，降本增效、提質增效、增量增效，求存自強、渡危求進，實現企業平穩健康發展。

王謹董事長在會議即將結束時強調，“造福員工奉獻社會回報股東”是榮信煤化的企業宗旨，我們擔負著為員工創造前途、為社會創造繁榮、為客戶創造價值、為股東創造利潤的重擔，我們一定要認真貫徹落實這次會議精神，“嚴”字當頭修身、用權、律己，“實”字為本謀事、創業、做人。讓我們緊密地團結起來，求真務實、真抓實干，求存自強，渡危求進，以優異的新成績，向黨委政府、股東單位、全體員工、社會各界交一份更加優異的答卷！

同日，第三屆監事會第2次會議在三樓會議室召開，邵洪琪主席主持了會議。會議提出，將嚴格履行監督職責，創新開展工作，隨時檢查公司的財務狀況，掌握經營情況，維護股東的利益，保護職工的合法權益。圍繞企業發展大局，敢于擔當、勇于負責，履行監督監察的職能、誠信和勤勉的義務，充分發揮督導和指導作用。